Wat is PaoloKYC?
PaoloKYC is een externe dienstverlener die notariskantoren helpt bij het uitvoeren van klantonderzoeken volgens de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT). Via PaoloKYC kun je eenvoudig onderzoeken starten voor zowel natuurlijke personen (NP) als niet-natuurlijke personen (NNP).
Wat heb je nodig?
De volgende zaken moeten ingesteld zijn om PaoloKYC te gebruiken binnen Nobilex:
- Je hebt rechten nodig om PaoloKYC te gebruiken (instelbaar via Kantoorbeheer > Gebruikers > Rechten).
- Je bent geregistreerd bij PaoloKYC met een geldig e-mailadres en wachtwoord.
- Je hebt aan onze servicedesk doorgegeven dat je PaoloKYC wilt gaan gebruiken (nieuwe gebruikers moeten namelijk door onze Servicedesk gewhitelist worden aan onze kant voordat deze de integratie kunnen gebruiken).
Inloggen en koppelen in Nobilex
Ben je geregistreerd en al eens ingelogd geweest bij PaoloKYC? Dan kan je je account koppelen in Nobilex. Na succesvolle login wordt automatisch een toegangstoken gegenereerd. Dit token blijft actief dankzij automatische verversing in Nobilex.
Om de koppeling te maken klik je rechtsboven op je gebruikersnaam en ga je naar Gebruikersbeheer. Hier zie je het tegeltje van PaoloKYC staan met een koppelteken. Klik hier op en log in. Daarna is Paolo succesvol gekoppeld.
Start een WWFT-onderzoek
Je kunt een onderzoek starten via:
- De relatiekaart (onder de Status tegel, bij PaoloKYC)
- Een dossier (via de taak Inzage Registers)
Klik vervolgens op Start WWFT-onderzoek.
Na het starten van het onderzoek, worden de gegevens van de relatie verstuurt PaoloKYC. Vanuit die applicatie ontvangt de relatie een e-mail om gegevens aan te leveren en vragen te beantwoorden. Zodra het rapport gereed is ontvang je dit automatisch weer in Nobilex.
De documenten zijn terug te vinden onder Externe bronnen in je dossier en in de relatiekaart zelf.
